来源：用益观察
近日，有媒体报道称，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松国际信托股份有限公司（以下简称“雪松信托”），江西银保监局也成立了工作组调查雪松信托。与此同时，雪松控股多名原高管、现高管于半年前被控制。
对此，第一时间联系雪松信托相关人士。该人士表示，公司目前不存在相关业务负责人被采取强制措施的情况。此前，江西省公安厅经侦总队确曾来公司，但主要了解了公司过往项目情况，而非对公司进行调查。而在2021年，江西银保监局也对公司进行过现场检查，但检查已经于当年完成。对于报道中提及的江西省公安厅经侦总队在2022年底成立专案组调查公司等事，该人士表示并不知情。
雪松信托前身是1981年6月在江西南昌注册成立的江西省国际信托投资公司。2003年，江西省国际信托投资公司、江西省发展信托投资股份有限公司和赣州地区信托投资公司，以新设合并方式组建为新的江西国际信托投资股份有限公司。2012年，公司更名为中江国际信托股份有限公司。2019年4月，雪松控股成为公司新的控股股东，同年6月，中江信托更名为雪松信托。截至2021年底，公司注册资本30.05亿元。
2月15日，中国银保监会江西监管局发布了一张罚单，剑指雪松信托，主要负责人为韩伟明。
罚单显示，雪松信托的主要违法违规行为是：尽职调查不到位，致使信托财产受到损失。
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，中国银保监会江西监管局责令雪松信托改正，并给予50万元罚款的行政处罚。
去年，雪松国际信托及内部工作人员收到十余张罚单。
公司层面，雪松国际信托去年因存在“违规投资设立非金融子公司并开展关联交易；未有效履行管理职责；违规发放自有资金贷款且关联交易未报告；违规向地方政府提供融资及接受地方政府担保”等4项违法违规事实，被罚款440万元。
个人层面，包括公司前任董事长裘强、副总经理易勤华等十名人员陆续收到或禁业或罚款、警告等处罚。
裘强曾管理中江信托近15年。2004年6月，裘强开始担任中江信托党委书记、董事长。2019年4月，裘强申请辞去中江信托董事长职务。在此期间，裘强兼任国盛证券董事长。
2021年7月，长沙市公安局官网发布一则B级通缉令。通缉令显示，现年63岁的男子裘强因涉嫌洗钱罪和赌博罪被通缉。通过身份信息对比，可以确认被通缉的裘强确为原中江信托董事长。公安部公告称，2018年12月13日，江西省公安厅开始侦办裘强涉嫌洗钱、赌博犯罪案。该案主要犯罪嫌疑人裘强涉嫌洗钱罪和赌博罪，目前在逃。
来源：上 证 报、证 券 时 报、蓝 鲸 财 经等
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